Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 đối tượng rửa tiền bị truy tố liên quan vụ việc. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
Công ty ma
-
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa công bố kết luận điều tra về thủ đoạn của 300 công ty “ma” và cửa hàng vàng “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”.