Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản với quy mô lớn. Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 54 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt tù chung thân với vai trò chủ mưu. Ba bị cáo còn lại, gồm Nguyễn Phú Thuận, 47 tuổi; Nguyễn Kim Phượng, 49 tuổi; và Trương Quốc Thái, 49 tuổi, bị tuyên phạt 20 năm, 20 năm, và 7 năm tù tương ứng.

Theo cáo trạng, bị cáo Hồng là người thành lập và điều hành Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc. Từ đầu năm 2017, Hồng bắt đầu đầu tư vào các dự án khu dân cư với hình thức thuê người làm hồ sơ và thủ tục xin chủ trương đầu tư. Để huy động vốn, Hồng đã đưa ra thông tin về các dự án và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng sẽ ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền thành nhiều đợt. Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của khách hàng và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện các giao dịch.

Cảnh sát xác định có 967 người bị hại đã ký kết hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản của công ty, với tổng số tiền lên đến 486,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, trong khi các bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện tội phạm. Tòa án cũng tuyên buộc các bị cáo phải trả lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

Vụ án này liên quan đến một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực bất động sản, nơi các đối tượng thường đưa ra thông tin sai lệch về dự án và huy động vốn một cách bất hợp pháp. Việc Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử lý nghiêm các bị cáo trong vụ án này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Thông tin chi tiết về vụ án đã được công bố, giúp người dân cảnh giác và tỉnh táo khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, vụ án này là một tiền lệ quan trọng trong việc xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Văn bản pháp luật về phòng chống lừa đảo đã được ban hành, nhằm giúp cơ quan chức năng có đủ cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, người dân vẫn cần phải cảnh giác và tỉnh táo khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống và xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Thông tin về các vụ án lừa đảo sẽ được công bố, giúp người dân nắm bắt được tình hình và có những quyết định đầu tư sáng suốt. Người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác và tỉnh táo khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt tạm giam Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, và 6 người khác liên quan đến một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn lại bao gồm Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi (cùng quê Thái Nguyên); Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, quê Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, quê Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, quê Nghệ An.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng triệu tập 2 nghi can là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, quê Bắc Ninh để làm rõ hành vi liên quan.

Theo kết quả điều tra, đường dây lừa đảo này gồm khoảng 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng lãnh đạo, hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia. Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người trong nước. Hưng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm và trả lương khác nhau.

Nhóm ‘cào khách’ chịu trách nhiệm làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Chúng thường sử dụng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Ban đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ ‘con mồi’ nạp thêm tiền.

Để chiếm đoạt tài sản, nhóm ‘giết khách’ sẽ tiếp nhận thông tin của nạn nhân từ nhóm ‘cào khách’ để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời, chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, ‘móc sạch tiền’ của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.

Trước đó, từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành để truy xét. Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.

Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú, hưởng sự khoan hồng. Những người liên quan có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và hướng dẫn.

Trước những hành vi lừa đảo tinh vi của nhóm này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội và không cung cấp thông tin cá nhân cũng như tài chính cho những người không rõ ràng.

Trong bối cảnh tình hình lừa đảo trên không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp, việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân là một yếu tố quan trọng. Bộ Công an đã thực hiện việc gửi tin nhắn định kỳ hàng tuần đến người dân nhằm cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng. thông qua các tin nhắn này, người dân sẽ được cập nhật thông tin về những phương thức, thủ đoạn mà tội phạm lừa đảo thường sử dụng, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ mình.

Ngoài ra, Cục cũng đã thiết lập một trang web riêng nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân cách nhận diện tin giả, tin sai sự thật và cách xử lý khi gặp phải những tình huống này. Trang web này không chỉ là một kênh thông tin mà còn là một công cụ hữu ích giúp người dân có thể xác minh thông tin và tránh bị lừa đảo. qua đó, cơ quan chức năng cũng có thể tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh từ người dân về các vụ việc lừa đảo trên mạng.

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh rằng trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, việc phòng chống lừa đảo trên không gian mạng đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía. mặc dù Bộ Công an đã và đang nỗ lực hết sức trong công tác này, sự phối hợp và vào cuộc đồng bộ của các cơ quan báo chí là rất quan trọng. thông qua các kênh truyền thông, báo chí có thể giúp người dân hình thành sức đề kháng trước các hành vi lừa đảo, nâng cao ý thức và kiến thức để tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Bằng cách kết hợp giữa công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng và sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, chúng ta có thể mong đợi một môi trường không gian mạng an toàn hơn cho người dân. Sự vào cuộc của báo chí không chỉ giúp nâng cao nhận thức của người dân mà còn góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng mạng vững mạnh và có sức đề kháng trước các mối đe dọa về lừa đảo và tin giả.

Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã cung cấp thông tin về quá trình giải quyết vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam).

Đến nay, cảnh sát đã khởi tố 44 bị can liên quan đến vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an cũng ra lệnh truy nã quốc tế 4 bị can.

Nhiều Bị Can Bị Khởi Tố

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, thời gian qua, Công an Hà Nội đã phối hợp với Interpol để bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan.

Bị can Phó Đức Nam tức Mr Pips, thời điểm chưa bị khởi tố.</caption]

Trong vụ án này, Cảnh sát Interpol Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an. Hiện Ngô Thị Thêu đang sinh cháu nhỏ, sau khi đủ thời gian, cơ quan chức năng sẽ dẫn độ về Việt Nam. Cũng theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, khi bị bắt giữ, Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Thu Được Nhiều Tài Sản

Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, TP.HCM), người được bị can Mr Pips tức Phó Đức Nam giao cho vai trò làm kế toán cho đường dây lừa đảo.

Lực lượng chức năng đã thu được thêm bất động sản và 7 xe ô tô hạng sang liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh làm rõ, Mr Pips Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào ngân hàng của nước này, nên Công an TP Hà Nội hiện đang phối hợp với Interpol của Singapore để phong tỏa.

Tính tổng số, đến thời điểm này, cơ quan công an đã thu được hơn 5.300 tỷ đồng và khi đưa được Ngô Thị Thêu về nước, sẽ khai thác và điều tra ra các tài sản khác.

Xử Lý Các Đối Tượng Liên Quan

Đối với khoảng 1.100 đối tượng liên quan đến vụ án, trong đó phần lớn là thanh niên mới trưởng thành, sinh viên ở các trường, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết sẽ xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.