Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 đối tượng rửa tiền bị truy tố liên quan vụ việc. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
Rửa tiền
-
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa công bố kết luận điều tra về thủ đoạn của 300 công ty “ma” và cửa hàng vàng “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”.
-
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm như rửa tiền và buôn ma túy. Nhiều quốc gia như New Zealand, Anh và Trung Quốc đã cấm ATM Bitcoin để bảo vệ an ninh tài chính.