Ngày 20/02/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1984, mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là vụ án liên quan đến một trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng thông qua mạng xã hội.

Trước đó, chị Lê D., sinh năm 1986, và em trai Lê Công Dân, sinh năm 1984, có mẹ là bà Thái Thị H., sinh năm 1956, đã trở thành nạn nhân của một kẻ lừa đảo không rõ lai lịch. Gia đình họ đã bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua mạng xã hội. Sau khi bị lừa, anh Lê Công Dân đã liên hệ với bạn học là Nguyễn Văn Đức, lúc đó đang công tác tại H46 – Bộ Công an, để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đức đã hướng dẫn anh Dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội để trình báo và được thụ lý giải quyết.

Đức đã lợi dụng sự tin tưởng của gia đình chị D. vào uy tín và khả năng giúp đỡ của mình trong ngành công an. Vào đầu tháng 9/2022, Đức gọi điện cho anh Dân hỏi về tiến trình giải quyết vụ việc và được trả lời rằng vẫn chưa có kết quả. Lúc này, Đức đã hứa hẹn sẽ giúp lấy lại tiền đã mất và đề nghị đưa 300 triệu đồng để nhờ “anh em trong ngành” giúp đỡ.

Tin tưởng vào khả năng giúp đỡ của Đức, ngày 9/9/2022, chị D. đã chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo. Sau đó, Đức tiếp tục yêu cầu đưa thêm 200 triệu đồng với lý do cần tiền để “mua lỗ hồng bảo mật” và “hack” vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Chị D. tiếp tục đưa thêm 200 triệu đồng cho em trai để chuyển cho Đức.

Sau khi nhận 500 triệu đồng, Đức đã hứa hẹn sẽ giúp gia đình chị D. lấy lại được số tiền đã bị lừa đảo, với cam kết tối thiểu là 800 triệu đồng trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên, Đức đã không thực hiện đúng cam kết và không trả lại tiền cho chị D. khi hết thời gian hứa hẹn.

Đến ngày 8/3/2023, chị D. đã gửi đơn tố giác cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra đã xác định rằng Đức đã chiếm đoạt của gia đình chị D. số tiền 500 triệu đồng.

Vụ án này đã được đánh giá là có tình tiết aggravating do lợi dụng uy tín của người có chức vụ trong ngành công an để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Đức 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thông tin về các vụ án tương tự có thể được tìm thấy trên Google.

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử đối với 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, đều thuộc tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào, do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để thực hiện nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả mạo của nhiều người, chia sẻ hình ảnh về cuộc sống độc thân, giàu có và sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ (một ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển).

Cụ thể, các đối tượng đã lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) số tiền hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại.

Vi Văn Linh đã lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh đã nhắn tin tán tỉnh và thể hiện tình cảm với ông H., khiến ông tin tưởng và có tình cảm với mình. Sau đó, Linh đã dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào khả năng của Linh, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm Vi Văn Linh (SN 2003), Kha Văn Úc (SN 2002), Vi Thị Lệ (SN 2002), Lộc Văn Tào (SN 2001) và Lương Văn Hiền (SN 2001), đều trú tại tỉnh Nghệ An.

Các bị cáo này đã tham gia vào một đường dây lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu tại đặc khu Tam giác vàng. Vi Văn Linh đã tạo một tài khoản Facebook giả mạo tên ‘Phạm Quỳnh Châu’ và tải hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp. Sau đó, Linh tiếp cận và tán tỉnh ông N.V.H. (SN 1956, trú tỉnh Lâm Đồng) với mục đích lừa đảo. Khi chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của ông H., Linh đã dụ dỗ ông này cài đặt ứng dụng Bicoinomynft và đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo.

Tuy nhiên, ứng dụng Bicoinomynft là một sàn giao dịch điện tử giả, có thể điều khiển tăng giảm theo ý muốn. Tin tưởng vào mức lợi nhuận do Linh và đồng bọn vẽ ra, ông H. đã chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định. Sau đó, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau để được rút tiền.

Cơ quan chức năng đã làm rõ rằng Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Theo tỷ lệ phân chia tiền lừa đảo và tiền thưởng của công ty, Linh được hưởng hơn 1,2 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng đã hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh thông qua tiền lương cá nhân và tiền thưởng của cả tổ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại N.V.H.

Đường dây lừa đảo này đã bị bại lộ khi Công an Nghệ An triệt phá vào tháng 6/2024. Vụ án này đã gây shock và làm dấy lên vấn đề về việc lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và kêu gọi người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo mới.

Được biết, các bị cáo đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo. Điều này cho thấy sự tinh vi và chuyên nghiệp của các đối tượng lừa đảo. Vì vậy, người dân cần phải cẩn thận và tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, Công an Nghệ An đã phát thông báo cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nếu phát hiện các đối tượng lừa đảo hãy nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để được xử lý kịp thời.